Американец е признал за изпиране на 13 млн. долара чрез обмен на Биткойн

Американец призна, че е прал 13 милиона долара чрез обмен на биткойни
Купи и продай криптовалути

Американските власти обвиниха жител на Калифорния в управление на нелицензирана борса за криптовалута и пране на пари. Той се е признал за виновен, се казва в сайта на Министерството на правосъдието.

49-годишният Уго Меджия от Онтарио стартира услугата през май 2018 г. и я управлява до септември 2020 г. През този период потребителите на платформата са разменили активи на стойност над 13 млн. долара.

Собственикът не е регистрирал услугата в мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), а също така е отворил няколко фирми за прикриване на незаконни дейности.

Купи и продай криптовалути

Меджиа е рекламирал платформата в интернет и се е срещал лично с клиенти в кафенета и е водил кореспонденция чрез услуги за криптирани съобщения.

От май 2019 г. до март 2020 г. мениджърът е разговарял няколко пъти с фиктивен купувач, свързан с правоприлагащите органи. Той казва на Меджия, че работи с наркодилър в Австралия. Общо фиктивният клиент е направил пет транзакции на стойност над 250 000 долара.

След като беше арестуван и обвинен, собственикът на платформата се е признал за виновен и се отказва от незаконно получените активи. От него са били иззети сребърни кюлчета и монети, криптовалута на стойност 95 587 долара и 230 000 долара в брой.

През март Меджия ще се яви пред Окръжния съд на САЩ. Заплашват го до 25 години затвор.

По – рано собственикът на криптовалутната борса RG Coins Росен Йосифов бе признат за виновен в пране на пари и участие в многомилионна измамна схема. Той получи 10 години затвор.

През декември испанската полиция, заедно с Европол, задържаха 23 заподозрени в пране на пари на “руската мафия”.

Реклама: Нашето ново инвестиционно предложение за пасивни доходи от крипто инвестиции.

Кратки характеристики, за повече информация относно инвестиционният проект, моля,  кликнете на снимката по – долу:

  • Pre launch период: Началото на Октомври 2020г. 
  • Официално представяне на компанията: Февруари 2021г.
  • Регистър на домейни: до 2024-05-11
  • Платежни системи:  BTC, ETH , LTC
  • Минимална инвестиция:  50 $
  • Минимално изтегляне  50 $ по всяко време
  • Теглене на печалба:  Ръчно – До 72ч
  • Натрупване на печалба:  7 дни / седмица
  • Месечна доходност: 10/12/15% според закупеният пакет

antis capital

Последвайте ни тук👇

📲Telegram канал

📲 Telegram чат

⚡Instagram

📖Обучителна система

📢Facebook група

📈Инвестиционни програми